Firmy które działają w branży finansowej czy lombardowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o przejrzystość wszystkich procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na najróżniejsze kwestie wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu stosowane są różne sposoby na wychwytywanie tego typu sytuacji.
Przykładowo w przypadku lombardów{jest obowiązek identyfikacji klientów i dokumentowanie ich kontaktowych danych. Rejestracji mają też podlegać transakcje wykonywane przez nie, a jeśli wykryte zostanie coś nietypowego, to trzeba poinformować o tym odpowiednią instytucję.
Z tego też powodu firmy funkcjonujące w tej branży muszą wdrożone mieć u siebie aml dla lombardów, a za brak tego mogą grozić surowe konsekwencje. Niezbędne jest też, aby niezbędną wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługiwaniem klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml lombard, aby wiedzieć jak postępować. Niejednokrotnie poza takim szkoleniem będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+
0 komentarze:
Prześlij komentarz